Протокол №266 
счетной комиссии об итогах голосования 
на общем собрании акционеров

г.Калуга 									10 июня 2016 года 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество 
Калужская коммерческо-посредническая компания «КАЛУГАГЛАВСНАБ»
Место нахождения Общества: 248017, г.Калуга, ул.Азаровская,2
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 9 июня 2016 года 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.05.2016
Место проведения собрания:  г.Калуга, ул.Кирова,19, 5 этаж, офис "Приемная"
Время начала регистрации: 9 июня 2016 года в 11:30
Время окончания регистрации: 9 июня 2016 года в 12:15
Время открытия собрания: 9 июня 2016 года в 12:00
Время начала подсчета голосов: 9 июня 2016 года в 12:25
Время закрытия общего собрания: 9 июня 2016 года в 12:30 

Повестка дня общего собрания:	
1.	Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.	
2.	Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.	
3.	Утверждение вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	
4.	Избрание Совета директоров Общества.	
5.	Избрание членов ревизионной комиссии.	
6.	Утверждение аудитора Общества.	
7.	Утверждение Устава в новой редакции.	

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»), зарегистрированный Управлением МНС России по г. Москве ОГРН: 1027700003924 от 04.07.2002, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004. Место нахождения регистратора: 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Место нахождения Калужского филиала АО «СТАТУС»: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23.

Уполномоченные лица регистратора:
Евстигнеева Полина Анатольевна
Полторацкий Георгий Борисович

Кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня. 
Голосование осуществлялось бюллетенями.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Утвердить годовой отчёт за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.	

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3775478	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	
Подано голосов «За»	3775478	
Подано голосов «Против»	0	
Подано голосов «Воздержался»	0	
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Распределить прибыль на пополнение оборотных активов общества. Дивиденды за 2015 год не выплачивать	

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3775478	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	
Подано голосов «За»	3775478	
Подано голосов «Против»	0	
Подано голосов «Воздержался»	0	
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Утверждение вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Утвердить вознаграждение и компенсацию расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере пяти тысяч рублей каждому.	

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3775478	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	
Подано голосов «За»	3775478	
Подано голосов «Против»	0	
Подано голосов «Воздержался»	0	
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Избрание Совета директоров Общества.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Избрать Совет директоров ОАО «КАЛУГАГЛАВСНАБ» в количестве пяти человек в следующем составе:
1. Гаспарян Ваго Георкиевич
2. Ломоносов Алексей Владимирович
3. Игнатян Гайк Сержикович
4. Лисичко Олег Анатольевич
5. Погосян Васпурак Вагинакович	

Голосование по данному вопросу является кумулятивным

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	30463200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	30463200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	18877390	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	

Подано голосов:
«ЗА»:
Кандидат	Количество голосов «ЗА»	% голосов «ЗА»	Результат голосования	
1. Гаспарян Ваго Георкиевич	            3775478	20,00%	Избран	
2. Ломоносов Алексей Владимирович	3775478	20,00%	Избран	
3. Игнатян Гайк Сержикович	3775478	20,00%	Избран	
4. Лисичко Олег Анатольевич	3775478	20,00%	Избран	
5. Погосян Васпурак Вагинакович	3775478	20,00%	Избран	

Подано голосов «Против всех кандидатов»	0	
Подано голосов «Воздержался по всем кандидатам»	0	
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Избрание членов ревизионной комиссии.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Избрать ревизионную комиссию ОАО «КАЛУГАГЛАВСНАБ» в количестве 3 человек в  составе:
1.   Гисматуллин Ильдус Салихович
2.   Бучельникова Нина Сергеевна
3.   Паразян Ашот Оганесович	

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	5622960	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3305798	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	

Подано голосов:
Кандидат	Количество голосов	Результат голосования	
	За	Против	Воздержалось	Недействительных		
1. Гисматуллин Ильдус Салихович	3305798	0	0	0	Избран	
2. Бучельникова Нина Сергеевна	3305798	0	0	0	Избран	
3. Паразян Ашот Оганесович	3305798	0	0	0	Избран	

Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Утверждение аудитора Общества.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Утвердить в качестве аудитора ОАО «КАЛУГАГЛАВСНАБ» на 2016 год аудиторскую фирму – ООО «ЭкспектАудит»	

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3775478	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	
Подано голосов «За»	3775478	
Подано голосов «Против»	0	
Подано голосов «Воздержался»	0	
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

7. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Утверждение Устава в новой редакции.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
В связи с приведением наименования Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства утвердить Устав АО «КАЛУГАГЛАВСНАБ»  в новой редакции.	

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3775478	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	
Подано голосов «За»	3775478	
Подано голосов «Против»	0	
Подано голосов «Воздержался»	0	
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

Итоги общего собрания оглашены на общем собрании акционеров.
Протокол составлен в двух экземплярах: один для Эмитента, другой для Регистратора.
Дата составления протокола: 10 июня 2016 года.

Приложение (для Эмитента):
1.	Список лиц для регистрации на общем собрании акционеров 	
2.	Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров
3.	Доверенности на уполномоченных представителей.	

Уполномоченные лица регистратора:						Евстигнеева П.А.
										Полторацкий Г.Б.