ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества Калужская коммерческо-посредническая компания "КАЛУГАГЛАВСНАБ"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество Калужская коммерческо-посредническая компания "КАЛУГАГЛАВСНАБ"	
Место нахождения Общества:	248017, Калужская область, г.Калуга, Азаровская ул., дом 2, офис 607	
Адрес Общества	248017, Калужская область, г.Калуга, Азаровская ул., дом 2, офис 607	
Вид общего собрания:	Годовое	
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.05.2019	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные	
Дата проведения Собрания:	21.06.2019	

Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	г.Калуга, ул.Азаровская, д.2, 7 этаж, приемная АО «КАЛУГАГЛАВСНАБ»	
Время начала регистрации:	11:45	
Время открытия Собрания:	12:00	
Время окончания регистрации:	12:40	

Время начала подсчета голосов:	12:45	

Время закрытия Собрания:	13:00	

Дата составления протокола:	21.06.2019	

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Суханова Елена Алексеевна, по доверенности № 720-18 от 14.12.2018 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 3732989 голосов, что составляет 61.27047% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1.	Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 	
2.	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года. 	
3.	Утверждение вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 	
4.	Избрание Совета директоров Общества. 	
5.	Избрание членов ревизионной комиссии. 	
6.	Утверждение аудитора Общества. 	

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3732989	
Кворум (%)	61.27047	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчёт за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3732989	100.0	
ПРОТИВ	0	0.0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3732989	
Кворум (%)	61.27047	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль на пополнение оборотных активов общества. Дивиденды за 2018 год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3732989	100.0	
ПРОТИВ	0	0.0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3732989	
Кворум (%)	61.27047	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение и компенсацию расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере пяти тысяч рублей каждому» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3732989	100.0	
ПРОТИВ	0	0.0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30463200	
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	30463200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	18664945	
Кворум (%)	61.27047	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1 	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «КАЛУГАГЛАВСНАБ» в количестве пяти человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам	
1.		Гаспарян Ваго Георкиевич	3732989	
2.		Сукиасян Лала Азатовна	3732989	
3.		Игнатян Гайк Сержикович	3732989	
4.		Лисичко Олег Анатольевич	3732989	
5.		Погосян Васпурак Вагинакович	3732989	

ПРОТИВ всех кандидатов:	0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 	0	
Не голосовали по всем кандидатам:	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

На основании итогов голосования избраны: Гаспарян Ваго Георкиевич, Сукиасян Лала Азатовна, Игнатян Гайк Сержикович, Лисичко Олег Анатольевич, Погосян Васпурак Вагинакович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5647032	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3287381	
Кворум (%)	58.21432	

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1 	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию АО «КАЛУГАГЛАВСНАБ» в количестве 3 человек в  составе:» голоса распределились следующим образом.
№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.	
1.		Гисматуллин Ильдус Салихович	3287381	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
2.		Бучельникова Нина Сергеевна	3287381	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3.		Семина Екатерина Васильевна	3287381	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Не голосовали	0	

На основании итогов голосования избраны: Гисматуллин Ильдус Салихович, Бучельникова Нина Сергеевна, Семина Екатерина Васильевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3732989	
Кворум (%)	61.27047	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора АО «КАЛУГАГЛАВСНАБ» на 2019 год аудиторскую фирму – ООО «ЭкспертАудит» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3732989	100.0	
ПРОТИВ	0	0.0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0	

Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Суханова Елена Алексеевна
(по доверенности № 720-18 от 14.12.2018)