Протокол №101 
счетной комиссии об итогах голосования 
на общем собрании акционеров

г.Калуга 									30 июня 2015 года 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество Калужская коммерческо-посредническая компания «КАЛУГАГЛАВСНАБ»
Место нахождения Общества: 248017, г.Калуга, ул.Азаровская,2
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2015 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.06.2015
Место проведения собрания: 248017, г.Калуга, ул.Азаровская,2
Время начала регистрации: 26 июня 2015 года в 11:30
Время окончания регистрации: 26 июня 2015 года в 13:00
Время открытия собрания: 26 июня 2015 года в 12:00
Время начала подсчета голосов: 26 июня 2015 года в 13:15
Время закрытия общего собрания: 26 июня 2015 года в 13:30 

Повестка дня общего собрания:	
1.	Утверждение годового отчёта за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.	
2.	Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.	
3.	Утверждение вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.	
4.	Избрание Совета директоров Общества.	
5.	Избрание членов ревизионной комиссии.	
6.	Утверждение аудитора Общества	

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»), зарегистрированный Управлением МНС России по г. Москве ОГРН: 1027700003924 от 04.07.2002, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004. Место нахождения регистратора: 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Место нахождения Калужского филиала АО «СТАТУС»: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23.

Уполномоченное лицо регистратора:
Полторацкий Георгий Борисович

Кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня. 
Голосование осуществлялось бюллетенями.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Утверждение годового отчёта за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Утвердить годовой отчёт за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли. Дивиденты за 2014 год не выплачивать, прибыль  отправить на пополнение оборотных активов.	

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4102749	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	
Подано голосов «За»	4102749	
Подано голосов «Против»	0	
Подано голосов «Воздержался»	0	
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора.	

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4102749	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	
Подано голосов «За»	4102749	
Подано голосов «Против»	0	
Подано голосов «Воздержался»	0	
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Утверждение вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Утвердить вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере пяти тысяч рублей каждому.	

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4102749	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	
Подано голосов «За»	4102749	
Подано голосов «Против»	0	
Подано голосов «Воздержался»	0	
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Избрание Совета директоров Общества.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Избрать Совет директоров ОАО «КАЛУГАГЛАВСНАБ» в количестве пяти человек в следующем составе:
1. Гаспарян Ваго Георкиевич
2. Ломоносов Алексей Владимирович
3. Игнатян Гайк Сержикович
4. Лисичко Олег Анатольевич
5. Погосян Васпурак Вагинакович	

Голосование по данному вопросу является кумулятивным

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	30463200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	30463200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	20513745	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	

Подано голосов:
«ЗА»:
Кандидат	Количество голосов «ЗА»	% голосов «ЗА»	Результат голосования	
1. Гаспарян Ваго Георкиевич	4102749	20,00%	Избран	
2. Ломоносов Алексей Владимирович	4102749	20,00%	Избран	
3. Игнатян Гайк Сержикович	4102749	20,00%	Избран	
4. Лисичко Олег Анатольевич	4102749	20,00%	Избран	
5. Погосян Васпурак Вагинакович	4102749	20,00%	Избран	

Подано голосов «Против всех кандидатов»	0	
Подано голосов «Воздержался по всем кандидатам»	0	
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Избрание членов ревизионной комиссии.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Избрать ревизионную комиссию ОАО «КАЛУГАГЛАВСНАБ» в количестве 3 человек в  составе:
1. Гисматуллин Ильдус Салихович
2. Бучельникова Нина Сергеевна
3. Паразян Ашот Оганесович	

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	5622960	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3633069	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	

Подано голосов:
Кандидат	Количество голосов	Результат голосования	
	За	Против	Воздержалось	Недействительных		
1. Гисматуллин Ильдус Салихович	3633069	0	0	0	Избран	
2. Бучельникова Нина Сергеевна	3633069	0	0	0	Избран	
3. Паразян Ашот Оганесович	3633069	0	0	0	Избран	
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование	
Утверждение аудитора Общества.	
Формулировка Решения по вопросу для голосования	
Утвердить в качестве аудитора ОАО «КАЛУГАГЛАВСНАБ» на 2015 год аудиторскую фирму – ООО «ЭкспектАудит».	

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6092640	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	6092640	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4102749	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0	
Кворум по данному вопросу	имеется	
Подано голосов «За»	41027490	
Подано голосов «Против»	0	
Подано голосов «Воздержался»	0	
Результат голосования	Решение в указанной формулировке принято	

Итоги общего собрания оглашены на общем собрании акционеров.

Протокол составлен в двух экземплярах: один для Эмитента, другой для Регистратора.

Дата составления протокола: 30 июня 2015 года.

Приложение (для Эмитента):
1.	Список лиц для регистрации на общем собрании акционеров 	
2.	Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.
3.	Доверенности на уполномоченных представителей.
4.	Копии документов, удостоверяющих личность.	

Уполномоченное лицо регистратора:						Полторацкий Г.Б.